首页 汶莱新闻 司法夫妻失信案 04年11月至17年12月间从225个帐户提取逾汶币1千5百万现金

司法夫妻失信案 04年11月至17年12月间从225个帐户提取逾汶币1千5百万现金

(本报斯市9日讯)司法夫妻(第一被告兰芝达及第二被告纳比达莱那)案今日续审 4名汶莱反贪局(ACB)官员出庭供证。

该局一名官员供证时指出 在2018年3月8日对被告的房屋进行搜查时进行拍照的留证工作 并拍下456件名牌商品的照片,其中包括手袋,钱包,手表,鞋子和配饰。

另一该局特别助理调查员指出 他与其他官员一起搜查第一被告办公室扣押的文件,发现破产管理署(OR)帐户中有以第一被告的名义提取了现金记区。这些许物包括银行账簿,银行现金提取单及信件来信,显示进行了现金提取。

2018年1月8日,该局官员搜得一个装有破产档案的上锁袋。根据调查,在19个破产档案中,有15个档案中都有第一被告人提取的现金。

该局也对第一被告的名义进行的破产案件进行了进一步调查,同时向本地银行进行了调查。为了协助调查,银行提供第一被告提交的608张现金提取单。在2004年11月18日至2017年12月5日期间,这些单据总计从255个破产管理署帐户中提取了汶币$ 15,750,292.24元。仍有三个提款记录因无原装提款单而无法查获。

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