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纳吉SRC案 第4证人承认国行有发现及怀疑涉洗黑钱

前首相拿督斯里纳吉涉嫌SRC国际有限公司刑事失信和洗黑钱案,今天进入第4天审讯,第三名证人国行金融情报与执法部门分析员莫哈末尼詹供证时承认,国行确实怀疑涉及洗黑钱成份,因此才向艾芬银行(Affin Bank)《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》下第37(1)条文发出通知,以索取IIhsan Perdana私人有限公司的银行户头文件进行助查。

莫哈末尼詹在接受辨方律师哈文德吉星交叉盘问时披露,在文件移交给大马反贪污委员会前,他保管艾芬银行的正版文件直至去年6月22日。他补充,副本是在2015年交给特工队,惟不记得交给哪一位官员。他指出,不是所有调查文件都有一名调查官负责。

此外,第四名证人国家银行经理阿末法汉供证时证实,他受指示到马银行拉惹朱兰分行进行搜索。

法汉接受主控官苏海米盘问时透露,他是时任国行金融情报和执法部门调查官,曾获得国行总监阿都拉曼峇卡指示,援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》下第4条文调查马银行。

阿兹祖早前供证时透露,接到法汉的指示搜查马银行并充公多项文件。对此,法汉说,他是在阿兹祖将充公文件交给他时,才知道有充公行动。法庭在中午12时45分休息,并在下午2时继续审讯。

辩方不断打岔控方

控方今日盘问阿兹祖时,控方和辨方首次发生第一次交锋,哈文德吉星不断打岔主控官苏海米副检察司的对阿兹祖的盘问,并且质疑苏海米是在引导证人作答。

对此,总检察长汤米汤姆高庭法官纳兹兰,辨方无需建议或教导控方如何盘问证人。

“这是苏海米盘问的风格。他们已经盘问证人长达四五个小时,我们也没有表达不满。我们只想问6道普通问题。可能对方经验没那么丰富,但我们都做了42年及43年。”

对此,哈文德吉星承认虽然自己资历比不上对方,但还是不认同苏海米的盘问方式,控辩双方更加激烈,而法官也介入,要求苏海米继续盘问。

阿兹祖否认给假口供

较早前,今早9时45分开庭时,最先传召的证人国家银行经理阿兹祖在接受辨方律师盘问时,否认给假口供。

此案件第二名证人阿兹祖在2015年7月6日被委任为搜查官,被指示到马银行拉惹珠兰分部展开搜查工作,昨日供证时披露,他完成搜索工作后便到吉隆坡敦李孝式路警局报案,作为记录。

由于辨方昨日要求报案书,阿兹祖今日将报案书带上庭。辨方律师哈文德吉星看了报案书后盘问阿兹祖,是否同意在《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第4条文下的罪行是涉及特定的交易,对此证人表示同意。

证人指出,搜查行动展开前,国行调查官法汉曾向他进行汇报,但没指示援引该法令下进行搜查,而他再是翻越马银行拉惹珠兰分部一些文件后,察觉到搜查行动是在《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》下进行。

证人也同意哈文德吉星的盘问,即这是否意味着,证人在搜查工作后,在34分钟内翻阅所得文件,才察觉此案涉及该条文。

对此哈文德吉星质疑,证人口供的真实性,尽管证人否认,但哈文德吉星说,证人搜查工作结束后,并没有咨询查案管,却自己下定论。

“你(阿兹祖)拥有长达7年的调查经验,以搜查员的身份进行调查。但我不曾听过,搜查结束34分钟后,可定论案件抵触《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》,你可应该知道报假案可构成犯罪?”

阿兹祖否认撒谎,并表明不记得如何做出相关结论,但哈吉德吉星却不满证人的答复,并认为阿兹祖隐藏实情,在汇报会和审讯时给予假口供。

证人表示,他是根据文件的信息,才把此报告归纳在《反洗黑钱及反恐融资法令》(AMLATFA)第4条文。

他说,当天晚上报案后,他先暂时保管充公的文件,隔天早上交给调查官阿末发汉。被询及文件上的签名,阿兹祖承认,他不是辨识手写字体的专家。

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