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涉貪洗黑錢3720萬 “拿督”控118罪

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(吉隆坡21日讯)“拿督”级私人公司董事涉嫌贪污及洗黑钱,今日在吉隆坡地庭被控118项控状,涉及的不法款项高达3720万令吉。
在这118项控状中,其中75项为伪造文件和单据,另43项为洗黑钱。
被告拿督再也古玛被控于2015年6至12月期间在不同的地点和时间,以虚假的文件和单据欺诈马电讯合作社(Kotamas),涉及总额高达2070万令吉。
被告公司为一所科技公司,尽管被告提供给马电讯合作社的发货单阐明供应电话及平板电脑,但有关供应却完全不存在,因而抵触大马反贪污委员会法令第18条文。
一旦罪成可监禁不超过20年以及罚款不少于贿款的5倍或1万令吉,视何着为高。
另外,被告也被控于2015年5月至2016年1月期间,在不同地点和时间涉及洗黑钱活动,因而抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令,并可与第87(1)条文同读。如罪成,可被罚款不少于洗黑钱数额的5倍或500万令吉,视何着为高。
地庭法官玛蒂哈也谕令被告必须以500万令吉保释,不过被告代表律师求情后,允许把保释金降至60万令吉,同时需一名担保人作担保,被告也要提交护照及每月向反贪会报到。
该起案件的主控官为副检查司祖法里及诺蒂哈娜,被告代表律师为迪瓦纳丹,拿督K.库马纳登及郑时坤。
3月15日续审
由于被告需抵押资产缴保释金,所以法官也允许被告在今日先缴付15万令吉,其余的45万令吉则必须在3月2日缴清,并择定3月15日续审。

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